Opleidingen, cursussen en trainingen in Nederland. instituten, opleidingen. Leslocaties in heel Nederland. Loopbaancoaches, docenten en boeken. ConnectedBrains. Samen weten we alles.

Anti-Fraude Professional

Opleidingsniveau:	HBO
Kosten:	€ 2180
Opleidingsduur:	13 lessen (4-6 uur per les)
Start en locatie:
Onderwerpen:	Financieel management , Beveiliging en security

Tip: lees alles over het programma, doelgroep, startdata, leslocaties en prijzen. Vraag nu, vrijblijvend, de gratis brochure aan.

Opleidingsinstituut	:	International Management Forum
Vorm	:	Open inschrijving / klassikaal
Categorie	:	Financieel
Doelgroep	:	De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen, die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen het eigen bedrijf. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken o.m. aan: controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.
Diplomering	:	Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.
Lestijd	:	overdag en avond
Toelichting kosten:	:	Prijs excl. 6% BTW.
Startdata:	:	Deze cursus volgt u thuis, in uw eigen tijd en wanneer u dat wilt.
Details:	:	LES I Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude Definitie van fraude en Logische bouwstenen van een anti- Management commitment en Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle (AO/ Governance en interne naleving van het anti-fraudeprogramma LES II Ethiek & integriteit Gedragsregels en de toon aan de top Normen en waarden De psyche van de fraudeur Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie LES III De juridische fraudecirkel I: fraudepreventie en - Fraude preventie Pre-employmentscreening Fraude dectectie Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk) OR Audit Committee Fraude detectie via bedrijfsadministraties LES IV De juridische fraudecirkel II: onderzoeken van fraude Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek Observatie als gegevensvergaring Interviewen van degene die verdacht wordt Vastleggen van fraude LES V De juridische fraudecirkel III: maatregelen De juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht De juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst LES VI Interne fraude Verschijningsvormen van interne fraude Fraudezaken en lessons learned Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken LES VII Externe fraude Verschijningsvormen van externe fraude Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten Fraude indicatoren Technische en tactische aspecten van fraude-onderzoek Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken Samenwerking met de overheid LES VIII Digitaal rechercheren Opzet en werking van fraude-detectiesystemen (preventief en detectief) Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging Nuttige databanken en het gebruik daarvan LES IX Bijzondere fraudevormen I Cultuurbepaaldheid van corruptie Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid Preventie en detectie van corruptie in bedrijven Functiescheiding, twee-ogen principe LES X Bijzondere fraudevormen II: Financieel-economisch rechercheren Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren Rol van interne en externe accountants Instrumenten voor de preventie en detectie van boekhoudfraude LES XI Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD) Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd Bestrijding witwassen Customer Due Diligence (CDD) LES XII Fraude afhandeling Publiekrechtelijke afhandeling van fraude Privaatrechtelijke afhandeling van fraude LES XIII Compliance Compliance en de financiële sector Relatie fraude en compliance Praktijk van de compliance-regelingen

Docenten van deze opleiding

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het uitgeven van schriftelijke cursussen. Sinds 1993 zijn wij actief op de Nederlandse en internationale markt. Inmiddels worden onze internationale distance learning courses, veelal in de Engelse taal, in meer dan 40 landen verkocht. Vrijwel al onze cursussen worden geschreven door de grote internationale adviesorganisaties of gespecialiseerde kleinere consultancybureaus. Gastauteurs zijn veelal prominente vakgenoten uit binnen- en buitenland. Onze klanten zijn afkomstig uit middelgrote en grote organisaties maar ook steeds va... Lees hier verder >>>

Overige opleidingen van International Management Forum